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　　●公司经营范围拟变更为：一般项目：集成电路芯片及产品销售；电子专用设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件批发；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光电子器件销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；特种陶瓷制品销售；电气设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；投资管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；建筑材料销售；信息技术咨询服务；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第十二届董事会临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司中文名称、英文名称以及经营范围进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司中文名称拟变更为：上海先导基电科技股份有限公司。公司英文名称拟变更为：Shanghai Vital Microtech Co., Ltd.。公司经营范围亦相应调整。

　　近年来，公司持续布局半导体设备、材料、零部件等领域，围绕集成电路制造核心工艺拓展业务品类，以技术自研与投并购结合的方式推动整体业务转型。截至2025年6月30日，公司业务结构已发生较大变化，从原有的房地产开发及销售变化为半导体设备、材料、零部件等新兴业务。根据公司2025年半年度报告，公司设备与材料业务合计收入占比远高于房地产业务收入比例，公司预计今年加快实现向半导体设备、材料、零部件业务平台的转型发展。同时，2024年11月28日，公司实际控股股东变更为先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技集团”），根据公司未来发展战略，公司将继续战略布局集成电路装备、材料、零部件等行业，与公司实际控股股东先导科技集团所拥有的资金、技术及产业资源优势相结合，锚定战略新兴市场，致力于打造综合性的半导体设备、材料及零部件平台。

　　为保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名推荐、第十二届董事会提名委员会审议通过，公司于2025年9月29日召开第十二届董事会临时会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名于洵先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（于洵先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。于洵先生任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，将提交公司股东大会审议。

　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月29日召开第十二届董事会临时会议，审议通过了《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东大会审议通过选举于洵先生为公司独立董事之日起，选举于洵先生为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员，任期均自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。调整后，公司第十二届董事会各专门委员会的组成情况如下：

　　2025年9月29日，公司董事会收到控股股东上海浦东科技投资有限公司发来的《关于提议增加上海万业企业股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的函》，鉴于公司名称变更、经营范围变更并修订《公司章程》事项和提名于洵先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人的事项已经公司董事会审议通过，为提高审议效率，提议将《关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》和《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）及指定信息披露媒体的信息。

　　鉴于公司独立董事王国平先生辞去公司第十二届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务，将自公司股东大会选举产生新任独立董事后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。为保持公司董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名推荐、第十二届董事会提名委员会审议通过，提名于洵先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。于洵先生承诺将尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，于洵先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。