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　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第十二次会议于2026年1月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年1月23日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、王运兵、陈澜、冯渊、唐光兴现场出席表决，魏洪宽、黄卫平通过通讯方式出席表决），实际参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　童炜先生：中国国籍，无境外居留权，1979年5月生，工学学士，党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）市场部主任助理、副主任，三十所市场处副处长，成都三零普瑞科技有限公司（以下简称“普瑞公司”）副总经理、总经理，中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）国际业务部主任、产业发展部（国际业务部)主任，三十所国际业务处处长、产业发展部（国际业务部)主任。现任普瑞公司董事长，工业信息安全（四川）创新中心有限公司（以下简称“工信安创”）董事长。

　　童炜先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列为失信被执行人的情形；童炜先生在电科网安持有公司百分之五以上股份的股东中国网安控股企业普瑞公司担任董事长、工信安创担任董事长，与公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。

　　童炜先生：中国国籍，无境外居留权，1979年5月生，工学学士，党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）市场部主任助理、副主任，三十所市场处副处长，成都三零普瑞科技有限公司（以下简称“普瑞公司”）副总经理、总经理，中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）国际业务部主任、产业发展部（国际业务部)主任，三十所国际业务处处长、产业发展部（国际业务部)主任。现任普瑞公司董事长，工业信息安全（四川）创新中心有限公司（以下简称“工信安创”）董事长。

　　童炜先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列为失信被执行人的情形；童炜先生在电科网安持有公司百分之五以上股份的股东中国网安控股企业普瑞公司担任董事长、工信安创担任董事长，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。