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　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证信息提供的股东会“一键通”提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日向全体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第二十九次会议的通知，并于2026年4月2日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长Gerald G Wong先生召集，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过如下议案并形成决议：

　　公司治理：公司严格依据境内外监管要求，构建以股东会、董事会和高级管理层为核心的分层治理架构，并通过审计、战略与ESG、薪酬与考核及提名等专门委员会实现专业化运作。2025年，公司结合A+H股监管要求，累计修订《公司章程》及配套制度38项，持续完善治理体系。董事会由8名成员组成，其中独立董事4名，占比50%；全年召开股东会3次、董事会会议15次，出席率达100%，累计审议董事会议案62项及子议案87项，保障决策规范、高效。